Точное время и дата:


Уважаемые жители Алтайского края!


Мы помогаем тем, кто не может самостоятельно выпутаться из паутины кредитных долгов, выстоять в борьбе с финансовыми спекулянтами, коллекторами, судами


Наша команда

Страница /nasha_komanda/ не найдена

В списках не значатся

Иллюстрация из интернета

Единственный владелец ООО «Кэшбери» — компании, которую Центробанк обвиняет в том, что она является финансовой пирамидой, — оказался руководителем еще пяти фирм. Все предприятия зарегистрированы в Ростовской области и имеют проблемы с выплатой налогов и возвратом долгов, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», которые проанализировали «Известия». С 12 октября компания приостановила работу.

 

Кто он?

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кэшбери» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года и работает «в области права». Уставный капитал компании составляет всего 10 тыс. руб. В «СПАРК-Интерфакс» организации присвоена высокая степень риска.  

Все свои заявления группа компаний «Кэшбери» делает от лица Артура Варданяна, который представляется председателем ее правления. При этом в «СПАРК-Интерфакс» нет информации о возможной связи господина Варданяна с ООО «Кэшбери».

Единственным бенефициаром этого ООО числится Роман Алексеевич Алексеев. Он же — генеральный директор, однако ФНС признала эту информацию недостоверной. Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», Роман Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО «Велес», ООО «Бет», ООО «МФО «Кэшбери», ООО «Стэм» и ЗАО «Ферроком-сервис». Все они официально находятся в Ростовской области.

В ходе проверок ФНС признала сведения о юридическом адресе ООО «Кэшбери» недостоверными, о чем была внесена запись в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ).

ООО «Микрофинансовая организация «Кэшбери» не выплатила штраф на 500 тыс. руб. 23 июня 2017 года она была исключена из официального реестра микрофинансовых организаций и проходит процедуру ликвидации.

  

Здесь таких нет

ООО «Кэшбер», с которым потенциальный инвестор заключает договор, зарегистрировано в Ростове-на-Дону и, судя по документам, действует от имени английской компании Cashbery Limited, капитал которой заявлен в один (!) фунт стерлингов. Основатель лондонской компании — Артур Варданян, медийное лицо холдинга. На его же имя зарегистрирована компания Cashbery International Limited с капиталом один миллиард фунтов стерлингов, но в России от ее имени, похоже, никто не действует.

Корреспонденты РИА Новости  попробовали отыскать компании входящие в платформу «Кэшбери» по обозначенным на сайтах адресам. Вот, что из этого вышло.

С Нижнебульварной улицы в Ростове-на-Дону, где, согласно указанию на сайте, должен находиться основной офис ООО «Кэшбери», арендаторы уехали несколько лет назад, сообщила сотрудник компании-арендодателя. 

Высотное здание H Dubai, где должен был находиться офис «Кэшбери», стоит прямо на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Оживленное место, тем более что здание занимает люкс-отель H Dubai, помимо офисов. По соседству располагается небоскреб Grand Sheraton Hotel.

«Да, здесь был офис «Кэшбери», но они съехали больше месяца назад. Их было не больше двух-трех человек, вероятно, один из них был индийцем», — рассказал корреспонденту представитель администрации.

По адресу в Лондоне, по которому были зарегистрированы компании Cashbery Limited и Cashbery International Limited, располагается большой офис британского банка Lloyd's.

На ресепшен корреспонденту РИА Новости сообщили, что действительно компании с названием Cashbery арендовали здесь офисы, однако примерно год назад съехали.

 

Откуда деньги?

Прибыль, по словам адептов «Кэшбери» формируется за счет торгов по банкротству, за счет операций на бирже, за счет выдачи микрозаймов. С микрокредитными организациями платформы, похоже, не все  благополучно.

Так, на сайте «Кэшбери» упоминается микрокредитная организация-партнер — МКК «Варшава». Однако на ее интернет-ресурсе сказано, что новые займы временно не выдаются. Выдавались ли они когда-либо вообще — большой вопрос. Если взглянуть на базу системы БИР-аналитик агентства «Прайм» и посмотреть отчетность этой компании, то на конец 2017 года баланс предприятия составлял 50 тыс. руб. — размер уставного капитала.

Еще две микрокредитные компании (МКК) «Хризолит» и «Сардоникс», на которые ссылаются адепты «Кэшбери», за весь период существования микрофинансовую деятельность не осуществляли. Это является нарушением профильного законодательства.  Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России в ответ на запрос об этих компаниях. Более того, МКК были исключены из реестра микрофинансовых организаций

Если операторами привлеченных денег были лишь упомянутые микрокредитные компании, то имеющиеся факты в открытом доступе позволяют предположить, что никакие микрозаймы под большие проценты на самом деле не выдавались. Если это так, то таких больших доходностей, по мнению РИА Новости, быть не могло — это, вероятно, всего лишь рекламный ход.

 

Что в результате?

Получается, что никто не знает, откуда у «Кэшбери» деньги на запуск новых продуктов вроде своей криптовалюты, онлайн-банкинга, стартап-площадки, магазинов ювелирной продукции и элитной косметики Cashbery Wellness, содержание офисов в Лондоне и Дубае. Похоже, что нет ни одного публичного источника информации, который позволял бы удостовериться, что у компании есть средства для выплаты всем пользователям платформы.

Как ранее заявлял РИА Новости Валерий Лях из Центробанка, пользователи платформы «Кэшбери» потенциально могут потерять до миллиарда рублей.

Поделиться

Хотите получить бесплатную консультацию прямо сейчас? Оставьте номер Вашего телефона - наш юрист перезвонит Вам!

Похожие новости

Отзывы о работе нашей команды

Наши информационные партнеры